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    鹤岗 “全民反电诈”捂紧百姓钱袋子

    ■连破大案,高压遏制多发高发态势

    ■政府部门、金融机构、电信运营企业、街道社区定期会商,联防联控

    ■半数以上市民手机安装“反诈神器”实现精准预警

    4月22日,鹤岗市向阳区人民法院对代号“807”特大网络传销案涉案5名骨干作出判决,一号人物赵某阳被判处有期徒刑5年半,罚金300万元。至此,这起涉案金额3亿多元,被公安部列为“经典案例”的28人团伙中的5名“首要人物”受到法律制裁。

    “807”特大网络传销案主要涉案人员从外地被押解回鹤岗

    近年来,电信网络诈骗犯罪基于丰富详细的公民个人信息,让受害人难以防范,损失惨重。习近平总书记日前对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示,强调注重源头治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任,加强社会宣传教育防范,推进国际执法合作,坚决遏制此类犯罪多发高发态势。

    而在我省,高压遏制电诈效果较好的鹤岗市,一方面,警方连破大案,据统计,2019年破获电信诈骗案件113起,抓获嫌疑人33人;2020年破案245起,同比上升116.81%,抓获嫌疑人314人,同比上升851.52%。另一方面,通过公安、社区联动,以及加大宣传预防等形式掀起全民反电诈高潮。截至目前,鹤岗已有37万手机用户注册使用了公安部上线的反诈神器“金钟罩”,占总人口53.74%,受保护群众39万余人,累计接受预警推送信息3047条,大大降低了发案率。

    记者近日来到鹤岗,就高压遏制电诈、群防群治等话题进行了调查采访。

    电诈花样不断翻新 颠覆你想象

    “目前,公安机关已掌握的网络电信诈骗案件类型不下五十余种,但是总有新型诈骗手段出现。犯罪分子实施电信诈骗的手段花样翻新,可以说只有你想不到,没有骗子做不到。”采访中,鹤岗市公安局刑侦支队副支队长孙科军感慨地说。

    案例:被“迷你世界”迷惑的孩子

    “你可能想象不到,这起诈骗案件中,一个引流员一个月提成收入可达二十多万元。”办案民警秦春晖说。

    2月2日18时许,鹤岗的路女士报案称:10岁女儿在浏览短视频网站时被骗5298元。

    经警方研判,发现女孩儿浏览小红书APP时,被一条关注博主并留言就可免费领取“迷你世界手游”内“皮肤”的视频吸引,与博主私聊后被拉进群,群主使用“话术”蒙骗女孩儿拿来妈妈手机,“你就说老师在家长群里留作业了,需要看看”……并引导女孩儿打开支付宝,然后避开支付宝话题不谈,又聊回游戏和“皮肤”。到了兑现免费“皮肤”的环节,群主给女孩儿发来一个收款二维码,称这是免费领取“皮肤”的二维码,让女孩儿打开支付宝扫一扫,“皮肤”就来了。

    扫一次“失败”,扫一次“失败”……女孩连扫8次,妈妈支付宝里的5298元钱全部进入群主账户后,群主把女孩儿拉黑了。当然,“皮肤”也没如愿得到。

    接到报案后,警方通过大量数据研判,发现这是一个专门针对未成年人实施诈骗的全链条案件。经过1个月的连续侦破,最终锁定三伙犯罪嫌疑人分属河南、浙江、广东三省。

    3月18日,鹤岗公安局兴山分局民警分赴三地,一举抓获涉案犯罪嫌疑人17人,扣押电脑6部,作案手机230部、手机物联网卡200余张。破案8起,涉案金额30万元,受害人分布全国六省区。

    鹤岗市公安局兴山分局刑警大队办案民警秦春晖介绍,这个团伙由引流组、诈骗组、洗钱组、取现组构成,“四组单独核算,绩效考核。”其中,引流组在河南,诈骗组在广东,洗钱组在浙江,取现组在广东。诈骗过程随之暴光:

    第一步,身在河南的引流组通过小红书博主发布视频赠送“皮肤”诱引小孩上钩,交给QQ群主(诈骗组);

    第二步,身在广东的诈骗组诱导小孩QQ“私聊”,诱导其使用家长手机完成扫码,家长账户钱进入其YY等游戏账户;

    第三步,身在浙江的洗钱组上手,将打入YY等游戏账户游戏币换成人民币存入银行卡。

    第四步,由身在广东的取现组完成最后一步,取走现金。

    办案人秦警官介绍,犯罪嫌疑人使用200多部手机实施诈骗,每部手机每天登录5个小红书账号。经过计算,每个小红书账号平均观看341人次,一部手机一天可吸引1500多人次观看。

    据犯罪嫌疑人交代,以引流组为例,每引流一个人无论是否“成交”,均提成25元。每引流100人为一单,以单为结算单位。“在引流组,一个引流员靠提成一个月最高收入可达二十多万元。”

    “警方查扣的30多万元涉案资金,仅仅是这个团伙引流组的部分资金,其他三组资金查扣尚在进行中。”秦警官介绍说。

    据警方通报,利用“迷你世界手游”实施的诈骗案,2020年全国发案450起,今年1月份发案380起,影响大、涉及面广。目前,此类案件侦破在我省尚属首例,对此类案件侦破具有借鉴意义。

    4月26日上午,该团伙又一名骨干成员在深圳落网,案件正在进一步调查中。

    诈骗工具

    案例:不见“彩虹”只见坑 300万元10天没了

    “网络赌博案件毫无悬念,也不需要多深的套路,这类案件中的受害人,既可怜又可气!”民警张世博说。

    去年2月2日,鹤岗市公安局向阳分局接到辖区居民刘女士报案。

    刘女士称,2019年夏天,她在一个手机APP上看到一“低风险高回报”的宣传视频,加了视频上的微信号,对方给她发了一个“彩虹彩票”APP的链接和一个二维码,扫完二维码后是一个叫“智聊”的聊天软件,她按提示注册了一个账号,绑定了银行卡,随后被拉进聊天群里。群里有很多“导师”24小时不间断地发布购买彩票的策略,她跟着“导师”买彩票,玩了两个月,输了1万多元,不玩了。

    2020年春节期间,闲来无事的刘女士想把之前输的钱赢回来,于是在2020年1月23日联系“导师”。一开始三万、五万地往里充值,有输有赢。

    2020年1月23日,刘女士累计充值30万,当天就都输光了,感觉似乎上当了,没敢再下注。

    1月27日,刘女士忍不住又充值50万,全输了。28日、29日又连续充值90万,结果都没了。

    由于刘女士投注的数额大,“彩虹彩票”返给了她10多万元作为奖励,随后一发不可收……2020年1月30日、31日她又连续充值80多万元。10天累计充值309万元,结果血本无归。

    经研判,警方确定该案系一起利用网络赌博实施诈骗特大案件,并锁定犯罪嫌疑人位置。

    2020年11月10日,鹤岗市公安局向阳分局组织20余名警力成立6个抓捕组,在山东、江苏、吉林多地对犯罪嫌疑人实施同步收网,将从菲律宾马尼拉返回境内的7名跨境赌博团伙骨干成员一举抓获。

    线上线下一起预警“警花说反诈”小视频走红

    上述案例,被鹤岗警方微信公众号制作成“警花说反诈”系列小视频,当成反面教材在微信圈广为传播。

    据鹤岗市公安局四级高级警长陈洪亮介绍,“警花说反诈”是鹤岗市公安局开设的反诈宣传平台。自2020年12月开播以来,累计播出系列反电诈小视频,小视频选取发生在百姓身边案例,从打击和防范电信诈骗角度,配以动画或者喜剧人物造型呈现,其语言简练,幽默风趣,图文并茂,通俗易懂。小视频通过微信公众号和抖音、快手等平台宣传推广,开播以来关注度极高,累计浏览量已经突破100万,10万+爆款反诈小视频已经达到6个,营造出浓厚的反诈宣传氛围,取得较好的教育警示效果。“警花说反诈”中的主播民警芦春荟因一个个精彩反电诈视频走红网络。

    “我们用这种形式在电信网络平台与诈骗分子展开一场战地争夺战!”陈洪亮说,鹤岗市公安局深入剖析各类诈骗手段的共同特征,充分运用大数据资源结合网络信息科技手段,建设了一个线上线下相结合的宣传预警平台,提高人民群众预防电信诈骗防范思维——“不听、不信、不理、不转账”。

    每年春节是各类电诈案件高发期,由于宣传预防工作做得扎实到位,今年春节期间,鹤岗市共接到电诈类警情3起,同比下降75%,收到电诈预警信息19条,全部成功劝阻。确保实现“发案数和群众财产损失明显下降”的工作目标,守牢群众的钱袋子。

    鹤岗全民大联动 半数手机 装上“反诈神器”

    鹤岗还利用一个手机软件与电诈分子展开博弈,这就是公安部研发、被市民称为“反诈神器”的手机软件“金钟罩”。自今年2月10日开始,以公安机关主导、社区联动的形式,鹤岗全市力推“金钟罩”,目前全市已经有37万手机用户注册使用,占总人口的53.74%,受保护群众39万余人。累计接受预警推送信息3047条,大大降低了发案率。

    “金钟罩”是怎样一种神器?

    “金钟罩”名称灵感来源于武侠小说,有刀枪不入之寓意。深圳安巽科技有限公司manbext区域负责人杨霁说,“金钟罩”是一种手机微信小程序,能有效预防和拦截电诈电话、信息,分人群分类别对电诈信息进行预警,可以细化到“婚恋交友”“理财投资”“刷单充值”“网络购物”等九大类,对学生、老人、财会人员等不同年龄、不同职业人群实现精准预警。

    民警向市民宣传如何使用“金钟罩”

    注册“金钟罩”后,即可将家人拉入群组进行保护,类似创建或加入微信群机制。当系统平台检测到群组成员与不法分子通联或其他可疑相关行为时,平台会将其形成预警信息推送到辖区管理员端、民警端和群主端。进行三端预警,群主可对家人及时劝阻,便于民警提前介入预防案件发生。

    借助安巽科技反诈大数据提供的诈骗预警系统,注册“金钟罩”手机用户可实现在线预警,同时推送至辖区民警,再结合反诈中心的回访能力补充,实现对被侵害人的秒级回访和劝阻。

    今年春节期间,鹤岗市利用春节家人团聚时机,组织开展大规模防诈宣传攻势,倡导“全民反诈”,除在公共场所悬挂横幅、标语等传统形式外,全力推广网络科技手段防诈,在公安机关主导下,街道办、居委会、物业、志愿者协会多方形成合力,采取上门、入户、见人方式“地毯式”推广使用手机“金钟罩”防诈小程序。

    目前,鹤岗警方又与安巽科技合作推行“东风反诈预警平台系统”,该平台是对“金钟罩”反电诈的有效增援,两者互补,可实现电诈99%以上精准预警。

    自2020年开始“金钟罩”陆续在我省哈尔滨、大庆、鹤岗、牡丹江、鸡西、绥化推行。来自鹤岗警方数据显示,推广“金钟罩”前,鹤岗电诈日均立案数2.68件,推广后日均立案下降到0.35件。春节7天假期,鹤岗电诈案件连续4天零发案,有效遏制电诈案件高发势头。

    行业监管形成合力政府金融电信等定期会商

    鹤岗市公安局刑侦支队支队长杨绍武表示,全民反诈不是公安一家的事,需要政府和社会形成合力,从源头遏制,不给犯罪分子可乘之机。

    杨绍武介绍,几年来鹤岗反电诈坚持全民动员,联防联控,坚持打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度,政府部门、金融机构、电信运营企业、街道社区等单位定期会商,通报情况,布置任务。2020年至今,电信企业累计向公安机关推送异常号码119个,金融机构对新开立、存量可疑账户交易信息实施排查与管控,向公安机关上报可疑账户3个,打击涉“两卡”违法犯罪人员200余人。

    采访时,人民银行鹤岗中心支行反洗钱与支付结算科副科长李坤成表示,近两年来,鹤岗市电诈案件明显下降,百姓安全感明显增强,这一点在银行网点深有感触。“金融机构站在反电诈前沿,将继续发挥银警联动优势,通力协作,形成联合整治的高压态势,从源头上铲除电诈案件滋生土壤。”


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